Obchodování je rizikové a Vaše celá investice může být vystavena riziku

Osobní účet

DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO REGISTRACI KLIENTA

Před aktivací klientského účtu je třeba, abyste nám doručili doklady pro ověření identity a bydliště.

POI – OVĚŘENÍ IDENTITY KLIENTA

Kopie jednoho z následujících identifikačních dokladů

  • Cestovní pas – dvoustrana s fotkou (MRZ/Machine readable zone – řádky dobře viditelné)
  • Občanský průkaz – oboustranně (MRZ / Machine Readable Zone – řádky dobře viditelné)
  • Řidičský průkaz – oboustranně

Kopie musí obsahovat:

  • Jméno a příjmení
  • Datum narození
  • Datum expirace, doklad musí být platný.

* Adresa v OP nemusí být shodná s adresou uvedenou při registraci

POR – OVĚŘENÍ BYDLIŠTĚ KLIENTA

Účelem ověření bydliště je získat adresu, na níž se klient obvykle zdržuje, což se nemusí shodovat s adresou trvalého bydliště. Proto je potřebná například faktura za elektřinu, protože předpokladem je, že tam, kde klient platí elektřinu, se také opravdu zdržuje.

Požadujeme kopii jednoho z následujících dokladů:

  • účet nebo faktura za veřejně prospěšné služby: elektřina, plyn, voda, smetí
  • faktura za internet
  • faktura za pevnou linku
  • výpis (bankovní nebo kreditní karty)
  • smlouva o pronájmu nebo účet za pronájem
  • státní potvrzení bydliště
  • hypoteční úvěr
  • oficiální dopis (policie, velvyslanectví, městský úřad, daňový doklad, volební list, doklad ze státní sociální pojišťovny).

Kopie musí obsahovat:

  • Jméno a příjmení
  • Adresa
  • Datum

NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY NEBUDOU AKCEPTOVÁNY:

  • Pojištění (Aegon, Dôvera, pojištění vozidla atd.)
  • Faktura za mobilní služby
  • Ručně psané dokumenty

Jiné dokumenty

V případě, že klient bydlí s rodinou a nemůže zaslat doklad o bydlišti ve svém jménu, vyzveme ho, aby zaslal následující dokumenty od člena rodiny (matka, otec, manželka, manžel).

  • POI – OVĚŘENÍ IDENTITY KLIENTA
  • POR –OVĚŘENÍ BYDLIŠTĚ KLIENTA
  • v případě matky/otce potřebujeme rodný list klienta
  • v případě manželky/manžela potřebujeme oddací list

V případě, že při převodu klient nepoužíval svou kartu/účet, ale vložil peníze z účtu matky/otce/manželky/manžela, požádáme klienta, aby poslal následující dokumenty od člena rodiny:

  • POI – OVĚŘENÍ IDENTITY KLIENTA
  • POR – OVĚŘENÍ BYDLIŠTĚ KLIENTA
  • v případě matky/otce potřebujeme rodný list klienta
  • v případě manželky/manžela potřebujeme oddací list
  • výpis z účtu člena rodiny

Firemní účet

V případě, že má klient zájem založit si účet na svou živnost, firmu nebo jiný typ podnikatelského subjektu, je třeba doložit dokumenty, které prokazují následující skutečnosti (jeden dokument může prokazovat více skutečností najednou):

  • číslo společnosti v rejstříku
  • registrované jméno společnosti a obchodní jméno (pokud je jiné než registrované jméno)
  • sídlo společnosti a místa výkonu činnosti, pokud jsou jiná než sídlo společnosti
  • členy představenstva, jednatelů nebo jiných jednotlivců, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti
  • rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu
  • rozhodnutí společnosti o otevření účtu
  • seznam konečných vlastníků společnosti, s výjimkou veřejně obchodovaných společností, které jsou umístěny na evropském regulovaném trhu nebo třetím trhu s ekvivalentními nároky na zveřejňování a transparentnost
  • seznam registrovaných vlastníků, kteří vystupují jako zástupci vlastníků (nominee) společnosti

Je třeba doručit originály nebo ověřené kopie všech dokumentů, které prokazují požadované skutečnosti.

DOKUMENTY NA PROKÁZÁNÍ SE:

  • Výpis z obchodního rejstříku
  • Zakladatelskou smlouvu
  • Stanovy
  • Společenskou smlouvu
  • Formulář rozhodnutí společnosti o určení zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu (příloha č. 1)
  • Formulář rozhodnutí společnosti o otevření účtu (příloha č. 2).

V případě, že registrovaný vlastník jedná jako zástupce (nominee) konečných vlastníků, je potřebná:

  • kopie smlouvy o zastupování (trust agreement)
  • POI a POR následujících osob:

– zástupce, který je oprávněn přistupovat k účtu
– koneční vlastníci
– zástupce vlastníků (nominee)

Kreditní karta

Aby se zabránilo podvodům s kreditními kartami, vyžadujeme od klientů kopii kreditní karty.

KOPIE MUSÍ OBSAHOVAT:

  • Jméno držitele
  • První 4 číslice a poslední 4 číslice čísla kreditní karty
  • Datum platnosti (stále platné)
  • Podpis držitele (začerněte CVV kód)

Klienti, kteří mají vysokou aktivitu pohybů na kreditní kartě, budou požádáni, aby zaslali DOD (Declaration of Deposits/Výpis z účtu).

Kopíruj automatické systémy nebo profesionály