País dónde tributa el impuesto a las ganancias.

Número de Identificación Fiscal (NIF).

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El patrimonio neto se define como la diferencia entre los activos y pasivos del Cliente. Este valor se refiere a la posición económica, y en particular, a la cantidad de dinero que le queda al individuo después de que se efectúan todas las deducciones. En el caso de entidades legales, este valor expresa el valor de todos los activos contra todos los pasivos como un estado de resultados.

Los activos de los individuos generalmente incluyen efectivo o sus equivalentes, propiedades tales como casas o automóviles, cuentas de inversión, cualquier bien valioso tal como joyas o antigüedades; en el caso de empresas nos referimos a bienes, inventario, materiales, plantas de fabricación, equipamiento, maquinaria o edificios.

Los pasivos son el dinero que se debe a alguien más, tal como deudas de tarjeta de crédito o bancarias, bonos, pagarés, hipotecas, pagos pendientes debidos a proveedores o una línea de crédito en un banco, etc.

Fuente principal de ingresos o riqueza, respecto a la actividad principal del Cliente.

Inversión personal significa una inversión de bajo riesgo, que a la vez espera retornos más bajos, es decir, en un rango del 4 al 12% anual.

Inversión especulativa significa invertir con un riesgo considerable, a la vez que se espera una ganancia sustancial, es decir más del 20% anual.

Decisiones de inversión de cobertura para mitigar el riesgo de tener un instrumento financiero particular mediante la inversión en dos instrumentos financieros, cuyo desarrollo del mercado es contrafactual, es decir, contratos de opciones y futuros.

Inversión de preservación del capital, donde no desea arriesgar ninguna pérdida del capital invertido

Suma de dinero anticipada a invertir anualmente

‘Personas Expuestas Políticamente’ incluye a las siguientes personas físicas que estén en o las que se les hayan conferido cargos públicos destacados en la República de Chipre o en algún otro país, y a los miembros de su familia inmediata o a personas que se sepa que son Asociados cercanos de tales personas:

i. jefes de estado, jefes de gobierno, ministros y viceministros o ministros adjuntos,
ii. miembros del congreso/parlamento,
iii. miembros de cortes supremas, de tribunales constitucionales o de otros organismos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no estén sujetas a apelación adicional, excepto en circunstancias excepcionales,
iv. miembros de tribunales de auditores o de los directorios de los bancos centrales,
v. embajadores, chargés d'affaires y funcionarios de alto rango en las fuerzas armadas,
vi. miembros de los organismos administrativos, de gestión o supervisión de empresas propiedad del Estado.

vii. el cónyuge o la persona con la que lleve por lo menos un año de convivencia,
viii. los hijos y sus cónyuges o las personas con las que lleven por lo menos un año de convivencia,
ix. los padres.

x. cualquier persona física que se sepa que tenga una propiedad real o usufructo conjunto de entidades legales o arreglos legales, o cualquier otra relación comercial cercana, con una persona referida en los puntos (i) a (vi) anteriores,
xi. cualquier persona física que tenga la propiedad real o usufructo exclusivos de una entidad legal o arreglo legal que se sepa que se haya establecido para el beneficio de facto de la persona referida en los puntos (i) a (vi) anteriores.