Торговля рискованна, все ваши инвестиции могут быть подвержены риску

Личный счет

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

Прежде чем ваш счет может быть активирован, вам необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и место проживания.

Удостоверение личности клиента

Копия одного из ниже приведенных документов, удостоверяющих личность

  • Паспорт – двойная страница с фото (все линии машиночитаемой зоны должны быть четко видны)
  • Удостоверение личности – с двух сторон (все линии машиночитаемой зоны должны быть четко видны)
  • Права – обе стороны

Копия должна включать:

  • Имя и фамилию
  • Дату рождения
  • Срок годности должен быть действителен

*Адрес, указанный на удостоверении личности может быть отличным от адреса, указанного во время регистрации.

Подтверждение места жительства

Целью данного процесса является установление фактического адреса проживания клиента. Это адрес может быть отличным от места постоянного проживания/регистрации. Например, счет за электричество подойдет, поскольку можно с уверенностью предположить, что этот адрес является местом фактического пребывания клиента.

Необходимо предоставить копии следующих документов:

  • Счет за коммунальные услуги, например, электричество, газ, воду, вывоз мусора, и т.д.
  • Квитанция за предоставление услуг подключения к Интернету
  • Счет за домашний телефон
  • Выписка со счета (дебетовой или кредитной карты)
  • Договор об аренде
  • Государственное подтверждение места жительства
  • Договор об ипотеке
  • Официальная корреспонденция (от полиции, посольства, налоговой, документ о налогах, подтверждение о постановке на избирательный учет, документ о социальном страховании)

В копии должны быть указаны:

  • Полное имя
  • Адрес
  • Дата

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ К РАССМОТРЕНИЮ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

  • Страховка (Aegon, Dôvera, страхование автотранспорта, и проч.)
  • Счет мобильного телефона
  • Рукописные документы

Прочие документы

Если клиент проживает с семьей и не в состоянии отправить документ о подтверждении места жительства от своего имени, ему необходимо отправить следующие документы от члена семьи (матери, отца, жены или мужа).

  • Документ, удостоверяющий личность
  • Подтверждение о месте жительства
  • Если документы предоставляются от матери/отца, необходимо свидетельство о рождении клиента
  • Если документ предоставляется супругом, необходимо свидетельство о заключении брака

Если клиент не использует свою карту / свой банковский счет для перевода денег, а использует деньги со счета члена семьи (матери, отца или супруга), необходимо предоставить следующие документы от данного члена семьи:

  • Документ, удостоверяющий личность
  • Подтверждение места жительства
  • Если документы предоставляются от матери/отца, необходимо свидетельство о рождении клиента
  • Если документ предоставляется супругом, необходимо свидетельство о заключении брака
  • Выписка со счета данного члена семьи

Счет компании

Если клиент заинтересован в создании счета для своего бизнеса, компании или другой коммерческой организации, необходимо предоставить подтверждение следующей информации (один документ может подтвердить несколько фактов):

  • Регистрационный номер компании
  • Имя зарегистрированной компании и торговая марка (если отличная от имени компании)
  • Зарегистрированный офис компании или место, где проводится деловая деятельность (если отличное от зарегистрированного офиса компании)
  • Члены совета директоров, управляющие и другие лица, имеющие право действовать от имени компании
  • Решение компании о назначении представителя, имеющего право доступа к торговому счету компании
  • Решение компании об открытии счета
  • Список владельцев компании за исключением открытых акционерных обществ, которые уже представлены на Европейском регулируемом рынке или другом рынке с подобной информационной открытостью.
  • Список зарегистрированных владельцев компании, действующих в качестве уполномоченных лиц компании

Необходимо предоставить оригиналы или заверенные копии всех необходимых документов.

ПРИЗНАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

  • Свидетельство о регистрации компании
  • Учредительный договор и устав
  • Проформа, подтверждающая назначение представителя компании, которому будет предоставлен доступ к счету (аппендикс 1)
  • Проформа, подтверждающая решение компании об открытии счета (аппендикс 2)

Если зарегистрированный владелец компании действует от лица владельцев компании, необходимо предоставить следующее:

  • Копия договора доверительного управления
  • Документы, удостоверяющие личность и место проживания, для следующих лиц:

– Представителя, имеющего доступ к счету
– Конечных владельцев
– Уполномоченного лица

Кредитная карта

Для предотвращения мошенничества с использованием кредитных карт, мы также запрашиваем копию кредитной карты клиента.

КОПИЯ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ:

  • Имя держателя карты
  • Первые и последние 4 цифры номера кредитной карты
  • Срок годности (не истек)
  • Подпись клиента (прикройте код CVV, чтобы он не был виден)

Клиенты, которые часто используют кредитные карты, должны предоставить декларацию о депозитах.

Копирование автоматических систем или специалистов