Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Osobný účet

DOKUMENTY POTREBNÉ NA REGISTRÁCIU KLIENTA

Pred aktiváciou klientskeho účtu je potrebné, aby ste nám doručili doklady pre overenie identity a bydliska.

POI – OVERENIE IDENTITY KLIENTA

Kópia jedného z nasledovných identifikačných dokladov

  • Cestovný pas – dvojstrana s fotkou (MRZ/Machine readable zone – riadky dobre viditeľné)
  • Občiansky preukaz – obojstranne (MRZ/Machine readable zone – riadky dobre viditeľné)
  • Vodičský preukaz – obojstranne

Kópia musí obsahovať:

  • Meno a priezvisko
  • Dátum narodenia
  • Dátum exspirácie, musí byť platný

*Adresa na OP nemusí byť zhodná s adresou udanou pri registrácii

POR – OVERENIE BYDLISKA KLIENTA

Účelom overenia bydliska je získať adresu, kde sa klient obvykle zdržuje, čo sa nemusí zhodovať s adresou trvalého bydliska. Preto je potrebná napríklad faktúra za elektriku, pretože predpokladom je, že tam kde platí klient elektriku, sa aj naozaj zdržiava.

Požadujeme kópiu jedného z nasledovných dokladov:

  • Účet alebo faktúra za verejnoprospešné služby: elektrika, plyn, voda, smeti
  • Faktúra za internet
  • Faktúra za pevnú linku
  • Výpis (bankový alebo kreditnej karty)
  • Zmluva o prenájme alebo účet za prenájom
  • Štátne potvrdenie bydliska
  • Hypotekárny úver
  • Oficiálny list (polícia, veľvyslanectvo, mestský úrad, daňový doklad, volebný list, doklad zo štátnej sociálnej poisťovne)

Kópia musí obsahovať:

  • Meno a priezvisko
  • Adresa
  • Dátum

NASLEDOVNÉ DOKUMENTY NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ:

  • Poistenie (Aegon, Dôvera, poistenie vozidla, atď.)
  • Faktúra za mobilné služby
  • Ručne písané dokumenty

Iné dokumenty

V prípade ak klient býva s rodinou a nemôže zaslať doklad o bydlisku vo svojom mene vyzveme ho aby zaslal nasledujúce dokumenty od člena rodiny (mama, otec, manželka, manžel).

V prípade, ak pri prevode klient nepoužíval svoju kartu/účet, ale vložil peniaze z účtu mamy/otca/manželky/manžela, požiadame klienta, aby poslal nasledujúce dokumenty od člena rodiny:

  • POI – OVERENIE IDENTITY KLIENTA
  • POR – OVERENIE BYDLISKA KLIENTA
  • V prípade mamy/otca potrebujeme rodný list klienta
  • V prípade manželky/manžela potrebujeme sobášny list
  • Výpis z účtu člena rodiny

Firemný účet

V prípade, ak má klient záujem založiť si účet na svoju živnosť, firmu alebo iný typ podnikateľského subjektu, je potrebné doložiť dokumenty, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti (jeden dokument môže preukazovať viac skutočností naraz):

  • Číslo spoločnosti v registri
  • Registrované meno spoločnosti a obchodné meno (ak je iné ako registrované meno)
  • Sídlo spoločnosti a miesta výkonu činnosti, ak sú iné od sídla spoločnosti
  • Členov predstavenstva, konateľov alebo iných jednotlivcov, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti
  • Rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu
  • Rozhodnutie spoločnosti o otvorení účtu
  • Zoznam konečných vlastníkov spoločnosti, s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sú umiestnené na európskom regulovanom trhu alebo treťom trhu s ekvivalentnými nárokmi na zverejňovanie a transparentnosť
  • Zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí vystupujú ako zástupcovia vlastníkov (nominee) spoločnosti

Je potrebné doručiť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú požadované skutočnosti.

DOKUMENTY NA PREUKÁZANIE:

  • Výpis z obchodného registra
  • Zakladateľskú zmluvu
  • Stanovy
  • Spoločenskú zmluvu
  • Formulár rozhodnutia spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu (príloha č.1)
  • Formulár rozhodnutia spoločnosti o otvorení účtu (príloha č. 2)

V prípade, že registrovaný vlastník koná ako zástupca (nominee) konečných vlastníkov, je potrebná:

  • Kópia zmluvy a zastupovaní (trust agreement)
  • POI a POR nasledovných osôb:

– Zástupca, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu
– Koneční vlastníci
– Zástupca vlastníkov

Kreditná karta

Aby sa zabránilo podvodom s kreditnými kartami, vyžadujeme od klientov kópiu kreditnej karty.

KÓPIA MUSÍ OBSAHOVAŤ:

  • Meno držiteľa
  • Prvé 4 číslice a posledné 4 číslice čísla kreditnej karty
  • Dátum splatnosti (stále platné)
  • Podpis držiteľa (začiernite CVV kód)

Klienti, ktorí majú vysokú aktivitu pohybov na kreditnej karte budú požiadaní, aby zaslali DOD (Declaration of Deposits/Výpis z účtu).

Kopíruj automatické systémy alebo profesionálov